La Nuova Ferrara

AUMENTO CAPITALE
Inchiesta chiusa, 53 gli indagati per bancarotta patrimoniale, aggiotaggio, falsi in prospetto, ostacolo alla vigilanza: è attesa a settimane la notifica dell’atto di fine indagine, preludio della richiesta di rinvio a giudizio, da discutere in udienza preliminare: il processo si terrà in Fiera per la presenza di migliaia di azionisti.
DISSESTO 2006/2013
E’ l’indagine “madre” sul crac della banca, il contenitore di tutte le indagini su Carife: è aperta dall’estate scorsa, una quarantina gli indagati per la malagestio, tra questi gli ex amministratori che si sono succeduti tra il 2006 e il 2013, anno del commissariamento Banca Italia: la procura contesta i reati di bancarotta fraudolenta per dissipazione e per distrazione.
CARIFE SEI, REATI FISCALI
E’ l’indagine di cui meno si parla, riguarda la società-cassaforte immobiliare di vecchia Carife per cui sono indagati i vertici per reati fiscali legati all’Iva. Carife Sei è anche indagata per l’aumento di capitale, per essere stata usata nella triangolazione per lo scambio di azioni tra Carife e le banche esterne.
TRUFFA AGLI AZZERATI
E’ l'indagine forse più importante per i risparmiatori Carife che a centinaia, singolarmente o tramite associazioni consumatori, hanno presentato esposti per truffa, per le azioni e le obbligazioni azzerate: nel fascicolo aperto vi sono centinaia di posizioni, che gli inquirenti dovranno valutare una per una e indicare se siano stati messi in atto possibili raggiri.
CESSIONE BANCA TREVISO
E’ la prima inchiesta aperta a Ferrara sui guai Carife, ed è stata anche la prima ad esser chiusa: l’inchiesta verteva sulla vendita da parte di Carife alla Banca Marostica dell’istituto trevigiano: sulla cessione la procura ha deciso l’archiviazione.