La Nuova Ferrara

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FERRARA - La Guardia di Finanza di Rimini, in collaborazione con le Fiamme gialle di Cento e Ferrara, hanno eseguito nella mattinata di oggi, mercoledì 28 novembre,  un sequestro da 10 milioni con relative perquisizioni e sequestro di atti e documenti.

Il blitz è scattato a seguito di una indagine della Procura della Repubblica di  Rimini su un complesso sistema di riciclaggio internazionale. La finanza ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari nell'ambito di una rogatoria internazionale con le Autorità di San Marino, a carico di quattro persone, due residenti nel ferrarese (marito e moglie, residenti nel Centese, e titolari di una gioielleria in città a Ferrara) e due commercialisti riminesi con attività a San Marino, tutte indagate per riciclaggio internazionale.

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 Gli accertamenti hanno consentito di svelare un meccanismo finalizzato a sostituire denaro contante con assegni emessi da persone che potrebbero essere addirittura inconsapevoli dello scopo, bypassando in tal modo i presidi previsti dalla normativa di prevenzione del riciclaggio.

Le somme in assegni, versate su conti correnti sammarinesi, venivano poi messe in sicurezza attraverso il trasferimento da San Marino verso società con sede in Paesi offshore come Panama, Dubai, Emirati Arabi, Hong Kong.